IEI301 - Phần 8: Tuân thủ xuất nhập khẩu, đạo đức, sở hữu trí tuệ và thương mại số

Việc sàng lọc một giao dịch bị hạn chế khởi đi từ dấu hiệu bất thường đủ để dừng lại, rồi mới lần ra ai là người dùng cuối, bên nào đang nằm trong danh sách cấm vận, và hàng được đưa tới đâu. Bên trong doanh nghiệp, liêm chính được giữ bằng việc thẩm định bên thứ ba, hệ kiểm soát nội bộ và quy định về hối lộ. Mặt tài sản trí tuệ gồm khuôn khổ TRIPS và rủi ro hàng giả. Mặt số hoá gồm cách dùng có trách nhiệm các công cụ AI, yêu cầu toàn vẹn dữ liệu và nguyên tắc tương đương chức năng cho chứng từ điện tử.